Сотрудники службы пресекли противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников. По данным ведомства, злоупотребления были связаны с приобретением акций российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.
Ведомство отмечает, что схема позволяла обходить контрсанкции при приобретении ценных бумаг; по факту проводится проверка и принимаются процессуальные меры.