Как платежная структура A7 обходила санкции и выводила миллиарды через банки по миру

Связанная с Кремлём платежная структура A7 якобы осуществила крупную схему по подделке документов и вывела через банки по всему миру более 6,9 млрд долларов в обход санкций против России. Эти данные подтверждают материалы утечки.

Учреждение было основано в конце 2024 года выходцем из Молдовы, получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT. Через неё, по данным открытых материалов, проходит примерно пятая часть валютных операций России.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета по миру и поддельно оформляли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. В материалах утечки упоминаются около ста таких компаний, а также другие регионы, включая ОАЭ, Гонконг, Кыргызстан и Индонезию. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Ранее стало известно о расследованиях, касавшихся деятельности A7 в Кыргызстане: утверждалось, что через счета в крупных международных банках прошли миллионы долларов по сложным каналам. Главным каналом стал банк в ОАЭ, где A7 открыла счета для ряда юридических лиц, выведших значительные суммы. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки банков.

Банки, связанные с делом, сообщили об изменении контроля над счетами: некоторые закрыли счета, другие отказались от комментариев.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже числится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.