Встреча с клиентами схемы
20 мая в налоговой прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупнейшей сети «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей. Мероприятие началось с описания масштабов схемной площадки; о ней ранее сообщали в СМИ в апреле 2026 года.
Уголовное дело и масштабные следственные действия
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, по оценкам следствия, объединявшей около 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года. Одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, задержаны более 50 человек.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку», — отметил налоговый инспектор.
Кому грозят риски
Следователи установили выгодоприобретателей — тех, кто пользовался услугами схемы. Налоговые органы предупреждают: самый простой способ урегулировать ситуацию — добровольная уплата и уточнение налоговой отчетности. В противном случае возможны серьёзные риски, вплоть до уголовной ответственности.
Как реагировали предприниматели
На встрече представители бизнеса в целом вели себя спокойно и не конфликтовали с инспекторами. Один из собственников строительной компании заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать», но налоговики подчеркнули, что факт выполнения работ не исключает налоговых претензий.
Рекомендации юристов
Юристы советуют компаниям, попавшим в поле внимания проверяющих, подробно фиксировать документальное подтверждение сделок, при необходимости добровольно корректировать налоговую отчётность и обсуждать варианты урегулирования с налоговыми органами, чтобы снизить возможные правовые и финансовые последствия.
