Центробанк дал инструкцию банкам
Центральный банк рекомендовал банкам ежедневно проверять операции клиентов и уделять повышенное внимание крупным операциям с наличными.
Что следует отслеживать
- внезапные поступления крупных сумм;
- частые пополнения счёта небольшими суммами, которые в совокупности выглядят подозрительно;
- необычные схемы переводов между счетами.
Регулятор отметил, что такие признаки могут указывать на попытки отмывания денег, поэтому банки должны усилить мониторинг и при необходимости сообщать о подозрительных операциях уполномоченным органам.
Иллюстрация: банковские операции и наличные
