Суд ЕС: активы россиян в трастах могут быть заморожены даже без прямой юридической связи

Суд Европейского союза в постановлении сообщил, что правительства ЕС вправе замораживать активы, связанные с гражданами России, попавшими под санкции из‑за конфликта в Украине, даже если эти активы формально находятся в управлении трастов или оформлены через посредников.

Основания решения суда

Суд подчеркнул, что критерии владения и контроля охватывают не только формальные юридические связи, но и любые формы власти или воздействия на активы. Если из обстоятельств дела или анализа структур следует, что активы опосредованно связаны с лицом из санкционного списка, заморозка допускается.

Суд также отметил, что цель мер — ограничение любых операций с замороженными активами и предотвращение обхода санкций, поэтому запрет должен распространяться на транзакции, которые могут позволить обойти введённые ограничения.

Конкретные дела и выводы

Решение связано с тремя делами, поступившими из Италии: власти изымали компании и яхту, оформленные через сложные схемы с участием трастов, но фактически принадлежавшие россиянам из санкционных списков ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отверг эти аргументы, указав, что вывод о наличии признаков владения или контроля может быть сделан на основе совокупности обстоятельств и изучения юридических структур.