Пишите комментарий к каждому банковскому переводу, чтобы избежать вопросов от налоговой? Скорее всего, этого будет недостаточно.
В Госдуме рассматривают законопроект, который обяжет Центральный банк передавать Федеральной налоговой службе данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП). В зоне повышенного внимания окажутся переводы на сумму более 2,4 млн руб. в год.
Пока закон не принят, рассказываем, как ФНС уже сейчас контролирует переводы:
- Анализ банковской отчётности и сведения от платёжных систем и кредитных организаций.
- Сопоставление объёмов переводов с официальными доходами и имуществом — при несоответствии идут запросы и проверки.
- Мониторинг крупных, частых или необычных переводов между физлицами и организациями.
- Инициирование камеральных или выездных проверок при выявлении аномалий.
Боитесь налоговую?
👍 — а чего её бояться, у меня всё честно
👀 — есть такое
