Центральный банк призвал кредитные организации активнее проверять клиентов, которые вносят крупные суммы наличных. Мера направлена на борьбу с отмыванием денег и повышением прозрачности операций.
Что именно рекомендуют банкам
Банкам поручено ежедневно отслеживать крупные наличные поступления как от частных лиц, так и от бизнеса. Особое внимание нужно уделять операциям, происхождение средств по которым вызывает вопросы.
Кого коснутся дополнительные проверки
Проверки затронут тех клиентов, которые не могут чётко объяснить источник денег и не предоставили документы о доходах или финансовом положении. В таких случаях банк начнёт задавать уточняющие вопросы и запрашивать подтверждающие документы.
Кого оставят в покое
Если у клиента есть подтверждённые сведения о зарплате, деловой репутации и источниках средств, а банк уже располагает официальной информацией — дополнительные проверки не потребуются.
